中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月28日訊 新晨科技（300542.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于終止2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的公告。新晨科技于2024年11月27日分別召開第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于新晨科技股份有限公司終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的議案》，公司決定終止2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

　　新晨科技表示，自公司啟動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。在綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境變化及公司自身實(shí)際情況等多種因素的情況下，經(jīng)審慎研究和慎重決策，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)。本次終止2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　新晨科技2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過58,460.88萬元（含本數(shù)），用于新一代銀行數(shù)字化智能平臺(tái)應(yīng)用軟件開發(fā)項(xiàng)目、智能化機(jī)場(chǎng)起降安全管理系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　新晨科技發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股票。公司將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商后確定發(fā)行期。

　　本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行獲得深交所審核通過并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象及其與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

　　新晨科技發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行采用競(jìng)價(jià)方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　新晨科技向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過89,000,000股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)審核注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

　　新晨科技向特定對(duì)象發(fā)行完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后新老股東按本次發(fā)行完成后的持股比例共享。

　　新晨科技向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行決議的有效期為發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。

　　本次發(fā)行前，新晨科技無控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過89,000,000股（含本數(shù)），若本次向特定對(duì)象發(fā)行按目前股本測(cè)算的發(fā)行數(shù)量上限實(shí)施，為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場(chǎng)情況及深圳證券交易所的審核和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)情況，在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)范圍的前提下，對(duì)于參與競(jìng)價(jià)過程的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，將控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人，下同）認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量加上其認(rèn)購(gòu)時(shí)已持有的公司股份數(shù)量后股份數(shù)量的上限。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

　　新晨科技2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，新晨科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.52億元，同比下滑26.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-342.34萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-397.85萬元。

　　2024年前三季度，新晨科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.73億元，同比下滑20.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1773.69萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2751.98萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.40億元。

　　天眼查APP顯示，新晨科技股份有限公司，成立于1998年，位于北京市，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本29855.9899萬人民幣，實(shí)繳資本29855.9899萬人民幣。